現在、数百万人の暗号通貨投資家が巨額のリアルマネーから詐欺に遭っています。2018年、暗号通貨関連の犯罪による損失は17億ドルにのぼりました。犯罪者たちは、ブロックチェーンと呼ばれるオンラインデータベースを介してやり取りされるデジタル通貨に基づくスキームで、昔ながらの戦術と新技術の両方を駆使してターゲットをだまし取るのです。
ブロックチェーン、暗号通貨、サイバー犯罪について調べてみると、暗号通貨詐欺師の中には、新規参加者からの収入を使用して、初期投資家にリターンを支払うという、伝統的なポンジースキームになっている者もいることがわかります。
また、暗号通貨に関心を持つ人々の間で人気のあるインターネット上のインスタントメッセージングシステム「Telegram」と連動する自動ソフトウェアなど、高度に自動化され、洗練されたプロセスを使用する者もいます。暗号通貨のプランが正当なものであっても、詐欺師は市場での価格を操作することができます。
しかし、さらに基本的な疑問が生じます。そもそも、無防備な投資家はどのようにして暗号通貨詐欺に惹きつけられるでしょうか？
早口でまくしたてる詐欺師
暗号通貨詐欺師の中には、人々の欲望に訴え、大きなリターンを約束する者もいます。例えば、無名の起業家グループが運営する詐欺ボット「iCenter」は、ビットコインとライトコインのポンジースキームです。投資戦略に関する情報は提供しませんが、なぜか投資家には毎日1.2％のリターンを約束しています。
iCenterのスキームは、Telegram上のグループチャットで運営されています。最初は小さなグループから、詐欺師が詐欺をし始めます。彼らは紹介コードを入手し、ブログやソーシャルメディアで他の人と共有し、チャットに参加させるようにしています。そこで新参者は、元の詐欺師からの励ましと刺激的なメッセージを見ます。新規参入者の中には、投資を決意する人もいます。その場合、ビットコインの財布が割り当てられ、そこにビットコインを入金します。そして、99日や120日など、一定期間待つことで、大きなリターンを得ることができます。
その間、新参者はしばしばソーシャルメディアを使って自分の紹介コードを友人や連絡先と共有し、グループチャットや投資スキームに多くの人を巻き込みます。実際に資金を合法的なビジネスに投資することはありません。その代わり、新しい人々が参加すると、彼らを勧誘した人は新しい資金の一定割合を取得し、新しい投資家の各ラウンドから以前の参加者に支払われるサイクルが継続されます。
一部のメンバーは、新しい資金を獲得するために特に努力しており、詐欺に参加するための誘惑として、チュートリアルビデオや大金を持った自分の写真を投稿しています。
嘘、そして更なる嘘
詐欺師の中には、真っ向から騙しにかかる者もいます。詐欺の暗号通貨OneCoinの創設者は、存在しない暗号通貨を本物だと信じ込ませて、投資家から38億ドルをだまし取りました。その他の詐欺は、専門用語や専門知識の主張で潜在的な被害者を感動させることに基づいています。グローバルトレーディングの詐欺師たちは、さまざまな暗号通貨取引所の価格差を利用し、裁定取引と呼ばれるものから、単に安く買って高く売ることで利益を得ると主張しました。実際には、投資家の資金を奪っただけでした。
投資家が残高照会メッセージを送ると、口座にいくらあるかという虚偽の情報が返信され、時には1時間で残高が1％上昇することもありました。このようなリターンを見て、人々がソーシャルメディア上で友人や家族にこの仕組みを共有することは誰が責めることができるでしょうか？
友人や家族を利用する
一度始まった詐欺は、ソーシャルメディアを通じて、少なくともしばらくの間は存続します。暗号通貨への投資で大きなリターンが得られるという宣伝文句に釣られた人が、友人や家族にその話を広めてしまうのです。
時にはビッグネームが関与することもあります。例えば、インドでGainBitcoinやその他の詐欺疑惑の背後にいるキングピンは、自分の本「初心者のための暗号通貨（Cryptocurrency for Beginners）」の宣伝のために多くのボリウッドセレブを説得しました。彼は、自らを「暗号通貨の第一人者」と宣言し、自分をちょっとした有名人にして、投資家に7億6900万ドルから20億ドルの損害を与えた取り組みを主導したことがあります。
すべての有名人が、自分が関与していることを知っているわけではないです。iCenterはあるブログ記事で、iCenterのロゴをフィーチャーした看板を持ったDwayne “The Rock” Johnsonの推薦と称するビデオを紹介しています。Justin TimberlakeとChristopher Walkenのビデオも、iCenterを賞賛しているように編集されています。もちろん、Dwayne “The Rock” Johnsonはこの暗号通貨詐欺を実際に推奨しているわけではありません。
詐欺的なイニシャル・コイン・オファリング
もう一つの人気のある詐欺の手法は、「イニシャル・コイン・オファリング」と呼ばれるものです。合法的な投資機会となりうるイニシャル・コイン・オファリングは、基本的に新興の暗号通貨企業が将来のユーザーから資金を調達するための方法です。ビットコインやイーサリアムなどの有効な暗号通貨を送る代わりに、顧客は新しい暗号コインの割引を約束されます。
多くのイニシャル・コイン・オファリングが詐欺であることが判明し、主催者は狡猾な策略を巡らし、偽のオフィスを借り、派手な外観のマーケティング資料を作成したりしていました。2017年、暗号通貨に関する多くの誇大広告とメディア報道が、イニシャル・コイン・オファリング詐欺の大波を引き起こしました。2018年には、約1,000件のイニシャル・コイン・オファリングの取り組みが崩壊し、支援者は少なくとも1億ドルの損失を被りました。これらのプロジェクトの多くは、オリジナルのアイデアがなく、15％以上が他の暗号通貨の取り組みからアイデアをコピーしていたり、サポート文書を盗用していました。
新しいテクノロジー分野でのリターンを求める投資家は、今もブロックチェーンや暗号通貨に関心を寄せています。しかし、これらは複雑なシステムであり、販売する側にとっても新しいものであることに注意する必要があります。新参者でも専門家でも、詐欺の餌食になっています。現在の暗号通貨市場のような環境では、潜在的な投資家は、他人をだまし取ることなく、実際のお金を稼ぐための計画は言うまでもなく、彼らが何にお金を入れているかを調査し、誰が関与しているかを確実に見つけるように細心の注意を払う必要があります。
作者：NIR KSHETRI
転載先：https://nftnow.com/features/how-crypto-scams-work-a-reminder-in-the-age-of-ftx/
