初め
- ロイターの2022年12月12日の報道によると、米国司法省（DOJ）は、バイナンスがマネーロンダリングと「刑事制裁違反」に関与している可能性について、数年にわたる調査を終結させる可能性があります。
- 現在、関係する連邦検察官の間では、司法省がバイナンスの幹部を刑事告発することを進めるべきか、さらなる捜査が必要なのか、意見が分かれています。
- バイナンスは、その膨大な暗号犯罪撲滅の取り組みを詳述したブログ記事とともに、完全な回答を含むツイートでロイターの記事に直接対処しました。
なぜそれが重要なのか
バイナンスに対する数年にわたる犯罪捜査に関するDOJ検察官の間での継続的な議論は、暗号通貨の運命、そして私たちが知っているWeb3の運命を決定する可能性があります。2018年に始まり、DOJ、すなわちそのマネーロンダリングおよび資産回収セクション（MLARS）と国家暗号通貨執行チームのオフィスは、世界中で行われているマネーロンダリングスキームにバイナンスが関与する可能性、または少なくともその共犯の疑いを調べてきました。
ロイターの報道で、米国の司法省とバイナンスの内部訊問方針に詳しい4人によると、司法省が捜査を進めて終了した場合、一部の連邦検察官は、バイナンスの最高幹部を「無許可の資金移動、マネーロンダリングの共謀、犯罪制裁違反」で刑事告発することが正しい行動と考えているようです。
誤解を解くために、バイナンスの公式ツイッターアカウントは、ロイターに送った回答文を全文掲載しました。バイナンスの説明によると、ロイターが、バイナンスのプラットフォームを犯罪行為に利用する潜在的な悪質業者の対処と、バイナンス社内でとった措置に一切言及していません。
Reuters has it wrong again.
Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of – they've made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) December 12, 2022
現在、司法省内の交渉は行き詰まったままであり、捜査は大手暗号取引所に大きな影を落とし続けています。ただし、長期的に両者を満足させることができる中間地点が前進している可能性があります。それは規制です。
2022年を通して、IRSとSECは、新興の暗号とNFTのスペースに最終的に規制を導入するために取り組んできました。Yuga Labsのような事業者は、事業の正当性と米国法の遵守を評価する調査に喜んで応じており、NFTスペース全体として、何らかの形の監視のメリットを受ける可能性があります。しかし、もし司法省が今後数ヶ月のうちにバイナンスに対して積極的な動きを見せるようであれば、急成長するWeb3エコシステムの残念な事実が公開し始めるかもしれません。
今後の展開
FTXの最近の崩壊を受けて、ロイターはバイナンスの弁護士の主張を引用しました。大手暗号通貨取引所バイナンスの管理層に対する正式な訴訟が暗号コミュニティに与える潜在的な損害となります。
確かに、そのような動きの後には、間違いなく大混乱が起こるでしょう。現状では、バイナンスは暗号業界で事実上敵なしの存在となっています。ロイターの報告によると、バイナンスは2022年10月に1兆6000億ドル超の取引量を記録しましたが、この数字は当時最大の競合相手だったFTXの同月に処理した2300億ドルを上回っています。
もしバイナンスが打撃を受けると、アクティブな暗号トレーダーと投資家の圧倒的大多数が被害を受けることになります。特にWeb3が真に分散化されたインターネットと約束していることを考えると、それはWeb3における不幸と言えるでしょう。バイナンスに挑戦できる真の競争相手がいなくなった今、Web3は、イーサリアムチームのようなビルダーが有意義な代替手段を提供するために取り組んできたインターネットの側面によく似てきています。
しかし、そもそもなぜ分散化がWeb3で重要な焦点となっているのでしょうか？この分野で最も影響力のあるビルダーの一人に、簡単に振り返ってもらいましょう。先日開催された Gatewayイベントのパネルで、イーサリアムの共同設立者であるJoseph Lubinは、分散化がWeb3の構築に拍車をかけた理由について触れました。「何千年もの間、中央集権型の悪いシステムによって多くの人々が被害を受けてきました。情報を隠したり、さまざまな方法でごまかしたりすることができます」とLubinは述べました。FTXの破綻を例に挙げ、Web3の中に真に中央集権的な権力構造を作ることの危険性を指摘し、Lubinはこう続けました。「私は、この事件によって、分散化の価値を明確に示す物事を推進できるようになったことに感謝しています」。
確かに、バイナンスはかつての競合他社よりも組織としてまとまった運営をしているかもしれません。しかし、それは問題の重大性を軽減するものではありません。暗号通貨の全領域において、バイナンスは誰もが認めるリーダーとして堂々と立っています。マクロレベルで多くのことが均衡を保っている今、私たちは分散化の追求において極めて重要な局面を迎えており、暗号、NFT、Web3の未来に大きな影響を及ぼしています。
作者：JEX EXMUNDO
転載先：https://nftnow.com/news/will-the-doj-file-charges-against-binance-heres-what-we-know/
